公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-024
证券代码:839793 证券简称:岷江源 主办券商:西南证券
成都岷江源药业股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日以书面方式发出
5.会议主持人:李永川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议程序和会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购股权暨关联交易》议案
1.议案内容:
2018年7月10日,公司与关联企业四川远邦益安科技有限公司(以下简称“远邦益安”)股东银琪签署《股权转让协议》,约定由公司受让银琪所持有远邦益安的20%的股权(出资份额200万元),该部分出资份额尚未实缴,因此成交价格为0元。远邦益安的注册资本为1000万元,本次受让后,公司认缴出资额
公告编号:2018-024
200万元,持有远邦益安20%股权。
内容详见2018年12月4日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《成都岷江源药业股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告(补发)》(公告编号:2018-025)
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李永川回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公司章程规定:公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交股东大会审议。
根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2018)047号审计报告,公司截至2017年12月31日经审计的合并财务报表期末净资产额为58,138,729.91元,本次对外投资额为200万元,占3.44%,不足5%,因此无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
成都岷江源药业股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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