公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-007



证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券



成都岷江源药业股份有限公司



对外投资设立子公司公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司四川江油岷江源药业有限公司，注册地为江油市四川江油工业园区松林北路，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2018年4月18日召开第一届董事会第六次会议，会议



审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》。公司董事5名，



实际出席会议董事5名，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，



0票弃权。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公



司在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，设立子公司尚需工商行政管理部门的批准。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理 公告编号：2018-007



工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明



资金来源为自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：四川江油岷江源药业有限公司



注册地：江油市四川江油工业园区



经营范围：中药饮片生产、销售及技术咨询、技术服务；销售消毒用品、化学试剂、化妆品、化工产品（不含危险品）、农产品、中药材收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



成都岷江源药业股份有



人民币 10,000,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



公告编号：2018-007



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资是为了实现公司发展战略，扩大公司的生产能力，提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步扩大公司的生产能力，提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



四、备查文件目录



《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



成都岷江源药业股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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