公告日期：2017-04-17

证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券



成都岷江源药业股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



成都岷江源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月 7 日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第四次



会议的通知，并于2017年4月14日在公司会议室召开。



公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人，符合法定要



求。会议由董事长李永川主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：



公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2016年度董事会工作报告》。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：



根据公司章程等规定，公司总经理李永川编制了《2016 年度总



经理工作报告》，对2016年的工作情况进行了总结。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：



根据公司2016年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：



根据公司2017年度经营规划，结合2016年度实际经营情况，编



制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容详见公司于2017年4月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2016 年年度报告》及《岷江源：2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-007、2017-008）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司经审计的2016年度财务报告的议案》。



1、议案内容：



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016



年度进行财务审计，出具了川华信审（2017）163号《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



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