公告日期:2024-04-26
证券代码:839792 证券简称:东和新材 公告编号:2024-018
辽宁东和新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 31 日下午 14:00。
2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839792 东和新材 2024 年 5 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京市海问律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,编写了《辽宁东
和新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度公司经营、投资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结,并对 2024 年董事会的工作进行展望。
审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,组织编写了《辽
宁东和新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据公司内外环境的变化,提出了公司监事会 2024年主要工作计划。
审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-026、2024-027、2024-028)。
审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度经营情况进行了审计,并出具了《审计报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《容诚会计师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司2023 年度审计报告》。
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