公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-004
证券代码：839787 证券简称：浩登材料 主办券商：广州证券
上海浩登材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十五次会议于2019年3月8日审议并通过：

提名沈健先生、胡艳女士、周晓峰先生、季学标先生、任刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长沈健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事沈健持有公司股份16,290,000股，占公司股本的54.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡艳持有公司股份10,860,000股，占公司股本的36.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事季学标持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事任刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会换届的基本情况


公告编号：2019-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第第一届监事会第八次会议于2019年3月8日审议并通过：

提名黄曼女士、唐翔先生为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黄曼主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后监事人员情况

监事黄曼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事唐翔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议
（二）第一届监事会第八次会议决议

上海浩登材料股份有限公司
董事会
2019年3月12日

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