公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-044

证券代码：839787 证券简称：浩登材料 主办券商：广州证券

上海浩登材料股份有限公司股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年12月20日，上海浩登材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》的议案，现就认购事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



（一）现有股东认定



现有股东指截至股权登记日（2018年12月19日），在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



公司现行有效的《公司章程》未明确规定现有股东的优先认购权事宜。公司现有在册股东均放弃对本次股票发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购承诺函，因此本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排。



二、认购人认购程序



（一）认购人认购安排



公司本次股票发行认购对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，且与公司签署《上海浩登材料股份有限公司定向增发股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）的



公告编号：2018-044



投资者，本次股票发行价格为每股人民币10.67元，发行对象以现金方式认购，

明细如下：



认购数量 认购价格 认购金额 认购 是否在

序号 认购人名称



(万股) (元/股) (万元) 方式 册股东

广州市思科尔创业投资中



1 93.75 10.67 1,000.00 现金 否

心（有限合伙）



上海斯考安集创业投资中



2 140.625 10.67 1,500.00 现金 否

心（有限合伙）



上海含泰创业投资合伙企



3 93.75 10.67 1,000.00 现金 否

业（有限合伙）



4 陈爱君 46.875 10.67 500.00 现金 否

合计 375.00 4,000.00



（二）缴款时间安排



缴款起始日：2018年12月25日（含当日）



缴款截止日：2018年12月27日（含当日）



（三）认购程序



认购对象应当在《上海浩登材料股份有限公司股票发行认购公告》要求的缴

款期内向公司指定账户（董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户）存入

股份认购款。如遇特殊情况，认购时间需顺延的，公司将另行通知。逾期未交款

的，则认购终止。认购对象汇款人账号、户名应当为本人，汇款用途为“投资款”。

认购对象汇款后应将付款单复印件或电子转账单交至公司指定联系人胡艳（邮



箱：huy@calechem.com，电话：021-5238302……
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