公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-036
证券代码:839787 证券简称:浩登材料 主办券商:申万宏源
上海浩登材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司签署持续督导协
议的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-036
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协
议说明报告的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的
议案》
1.议案内容:
公司已于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2018-036
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)2018年第三次临时股东大会决议
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