公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-033
证券代码:839787 证券简称:浩登材料 主办券商:申万宏源
上海浩登材料股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月20日9:30。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-033
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》
议案内容详见2018年9月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-032)。
(二)审议《关于公司与广州证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案内容详见2018年9月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编
公告编号:2018-033
(三)审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
议案内容详见2018年9月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-032)。
(四)审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》
议案内容详见2018年9月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-032)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2018年9月19日14:00至16:00
(三) 登记地点:上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层
公告编号:2018-033
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:胡艳
联系地址:上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层
联系电话:021-52383025
传真:021-62112613
邮政编码:201803
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理
(三) 临时提案:
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
(一)公司《第一届董事会第十三次会议决议》
上海浩登材料股份有限公司
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