公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-028
证券代码:839787 证券简称:浩登材料 主办券商:申万宏源
上海浩登材料股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:会议召开10日前以电话方式
通知
5.会议主持人:会议由监事会主席黄曼主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度权益分配》议案
1.议案内容:
根据我公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的编号为2018-026的《2018年半年度报告》,截至2018年6月30日,公司未分配利润为21,655,705.67元。公司拟以股权登记日的总股本数为基数,以未分配利润向全体股东每10股送5股,共计送10,000,000股,公司总股本将变更为30,000,000股,未分配利润为11,655,705.67元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第七次会议决议》
上海浩登材料股份有限公司
监事会
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