公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-027

证券代码：839787 证券简称：浩登材料 主办券商：申万宏源

上海浩登材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议召开10日前以电话方式

通知

5.会议主持人：会议由沈健董事长主持

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2018-027

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度权益分配》议案

1.议案内容：



根据我公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的编号为2018-026的《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，公司未分配利润为21,655,705.67元。公司拟以股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股，共计送10,000,000股。转增后，公司总股本将变更为30,000,000股，未分配利润为11,655,705.67元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：



本次权益分配完成后，公司的注册资本及股本在中国证券登

记结算有限公司登记的股份数发生变化，根据《中华人民共和国

公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法

规和《上海浩登材料股份有限公司章程》的规定，现对公司章程





公告编号：2018-027

第六条和第十九条进行修订，修订内容如下：



1.1、《公司章程》第六条：



修改前：公司注册资本为人民币2000万元。



修改后：公司注册资本为人民币3000万元。



1.2、《公司章程》第十九条：



修改前：公司的股份总数为2,000万股，以人民币标明面

值，每股1元。



修改后：公司股份总数为3,000万股，所有股份均为普通

股。以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。公司的股份采

取股票的形式，股票采用记名方式。



1.3、本次章程的修改不导致公司主营业务发生变化，对公司

的商业模式不会产生重大影响。



1.4本次章程修订议案待股东大会审议通过后30日内，公司

将前往工商登记管理机关办理变更登记。



1.5注册资本及股本数量以中国证券登记结算有限公司登记为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-027

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



公司董事会拟召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》



上海浩登材料股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。