公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-010



证券代码：839787 证券简称：浩登材料 主办券商：申万宏源



上海浩登材料股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易主要内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



日常性关联交易 房屋租赁 沈健 5.4万元



(二)关联方介绍



1、沈健



与公司的关联关系：公司董事长、实际控制人



二、定价依据、公允性



上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。



四、表决和审议情况



2017年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关



公告编号：2018-010



于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数3票，反对



票数0票，弃权票数0票，关联董事沈健、胡艳回避表决。该事项已



提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。



五、关联交易协议签署情况



在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据



业务开展的需要签署相关协议。



六、备查文件目录



《上海浩登材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；特此公告。



上海浩登材料股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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