公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-007
证券代码:839787 证券简称:浩登材料 主办券商:申万宏源
上海浩登材料股份有限公司
关于补充确认2017年关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易
租赁房屋:
关联交易
关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据
对象名称
沈健、胡艳 公司股东及实际控制人 向公司出租房屋 454,000 市场价
接受财务资助:
关联交易对 关联交易 交易 利率及确定 借款期
关联关系
象名称 性质 金额 依据 限
公司股东及实际控制 向公司贷款 6,000,000 无偿 一年
沈健、胡艳
人 提供担保
公司股东及实际控制 向公司提供 1,421,000 无息
沈健
人 财务资助
(二)关联方关系概述
沈健、胡艳为公司股东及实际控制人
(三)表决和审议情况
公告编号:2018-007
同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票,关联董事
沈健、胡艳回避本次表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需经有关部门批注的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海市普陀区长
沈健 寿路998弄2号 股份有限公司 沈健
1605室
上海市普陀区长
胡艳 寿路998弄2号 股份有限公司 沈健
1605室
(二)关联关系
沈健、胡艳向公司出租房屋,并向公司贷款提供担保
三、交易协议的主要内容
公司2017年1月1日至2017年12月31日向沈健电汇支付房租
454,000.00元。公司由沈健、胡艳提供担保,向江苏银行申请贷款
6,000,000.00元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
房租价格依照当地市场一般租赁价格制定
公告编号:2018-007
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
由公司法人沈健提供工作场地相对于市场租赁更稳定。
(二)本次关联交易对公司的影响
属于公司正常成本支出,并无重大影响
六、备查文件目录
《上海浩登材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》上海浩登材料股份有限公司
董事会
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