公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-003
证券代码:839782 证券简称:云南中药 主办券商:华龙证券
云南绿生中药科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘坤
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定改聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
公告编号:2023-003
年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于银行贷款延期的议案》
1.议案内容:
公司与华夏银行股份有限公司昆明金江支行达成约定,将 2023 年 1 月 17 日
到期的贷款,还款日延期至 2023 年 6 月 30 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 5 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十九次会议决议》
云南绿生中药科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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