公告日期：2022-05-13

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则》经 2015 年 12 月 14
日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，经 2022 年 5 月 13 日第三届董
事会第三次会议审议修订，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范吉林仟客莱科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会（以下简称“董事会”）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《吉林仟客莱科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本规则。

第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。公司董事会的人
数由《公司章程》规定，董事会按照《公司法》及章程规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督。

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议
是履行董事职责的基本方式。

第五条 董事会下设董事会办公室（证券部），由董事会秘书直接管理，处理
董事会日常事务。

第二章董事会会议、提案、召集与主持

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每六个月至少召开一次会议。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券部）应
当充分征求各董事的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
(证券部)或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司法》、《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十条 董事会办公室（证券部）在收到上述书面提议和有关材料后，应当
于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议
并主持会议。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章会议通知

第十二条 召开董事会会议的通知方式为专人、邮件、传真或电子邮件。

董事会定期会议于会议召开 10 日前通知全体董事、监事和总经理、董事会秘书。

董事会临时会议于会议召开 3 日前通知全体董事、监事和总经理、董事会秘书。

在特殊或紧急情况下召集的临时董事会可以不受上述 3 日的限制，但是必须保证通知及时有效地送达董事和监事。

第十三条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及提案；
（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

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