公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-040
证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券
江西博莱农业高科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月8日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-040
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西博莱农业高科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司法登记管理条例》的规定，对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。

原《公司章程》第四章第四节第四十七条：

“召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。”

现修订为：

“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式通知各股东。

具体情况详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计2019年关联交易金额不超过8,000,000.00元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计2019年关联交易金额不超过300,000.00元人民币；

（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱

公告编号：2018-040
食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2019年向金融机构借款提供担保，预计担保金额不超过20,000,000.00元人民币。

具体情况详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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