公告日期：2020-08-20

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

章 程

二〇二〇年八月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董 事 会...... 18

第一节 董 事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第三节 董事会秘书 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监 事 会...... 29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 29

第八章 信息披露...... 31
第九章 投资者关系管理...... 31
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第十一章 通 知 ...... 33
I


第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 37

第十五章 附 则 ...... 38
II


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广东申立信息工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广东省珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：广东申立信息工程股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302。
第五条 公司注册资本为人民币 2,000.01 万元

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：发展特区经济、繁荣市场、增加经济效益。
第十二条 公司的经营范围为：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（资
质证经营）；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；网络设备、电子终端、办公用品的批发、零售。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可……
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