公告日期:2020-07-10
公告编号:2020-034
证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李泽峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数20,000,100 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-034
3.公司董事会秘书出席会议;
除以上人员外,无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向光大银行申请贷款的议案》
1.议案主要内容
审议内容:
为了进一步支持公司业务的扩展,拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元,用于补充公司流动资金,该笔贷款有利于公司日常经营资金周转,符合公司和股东的利益需要且风险可控,公司将按有关规定及合同约定使用贷款,不会对公司产生不利影响。
2.议案表决结果
同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于向广发银行申请贷款的议案》
1.议案主要内容
审议内容:
为了进一步支持公司业务的扩展,拟向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元,用于补充公司流动资金,该笔贷款有利于公司日常经营资金周转,符合公司和股东的利益需要且风险可控,公司将按有关规定及合同约定使用贷款,不会对公司产生不利影响。
2.议案表决结果
同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-034
不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案主要内容
审议内容:
因经营业务的资金需要,公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000 万元,公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。具体授信合同、贷款金额、利息和使用期限等具体事项以银行批复为准。
2.议案表决结果
同意股数 3,800,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东李泽峰需回避表决。
三、备查文件目录
《广东申立信息工程股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
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