公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-028

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年6 月 22 日审议并通过：

任命陈金梅女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020
年 6 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈金
梅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事、监事会主席李凤云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属，不符合任职要求。
公司于 2020 年 6 月 18 日召开了 2020 年第三次临时股东大会改选任命陈金梅女士为公
司监事。

同时根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。公司于2020年6月22日召开第二届监事会第七次会议任命陈金梅女士为公司第二届监

公告编号：2020-028

事会主席。
（三）新任董监高人员履历

陈金梅，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于 1991 年 3 月 7 日，2015 年 7 月
-2016 年 10 月，在珠海寰亚环保设备工程有限公司工作，担任技术部主任；2016 年 11
月-2017 年 8 月，在珠海市绿联环保技术咨询服务有限公司，担任技术部主任；2017 年9 月-至今，在广东申立信息工程股份有限公司，担任行政文员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件
《广东申立信息工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 23 日

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