公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-019



证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李泽峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；





公告编号：2020-019



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立有限合伙企业的议案》

1.议案主要内容



审议内容：



根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展需要，拟投资设立合伙企业，名称为珠海文化产业投资基金（有限合伙，暂定名，以工商注册为准），注

册地为珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 18 栋 110 室-425（集中办公区），

认缴资本为人民币 20000 万元，其中按公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 5.00%，为有限合伙人。

2.议案表决结果



同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于免去庞作国为公司董事的议案》

1.议案主要内容



审议内容：



审议《关于免去庞作国为公司董事的议案》。

2.议案表决结果



同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。





公告编号：2020-019



(三)审议通过《关于任命刘娟为公司董事的议案》

1.议案主要内容



审议内容：审议《关于任命刘娟为公司董事的议案》。

2.议案表决结果



同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



庞 作 董事、副 离职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过



国 总经理 27 日 时股东大会



刘娟 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



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