公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-013
证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代
表大会会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议
的通知于 2021 年 10 月 25 日以书面的形式发出。本次会议应参加职工代表 35
人，实际参加职工代表 35 人，会议由董事长李泽峰主持。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。
二、会议审议议案及决议
（一）审议通过《关于选举李明怀为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。
1、议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日，任期即
将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李明怀为公司第三届监事会职工代表监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自 2021 年11 月 4 日起生效。

2、表决结果：

赞成票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举许晨为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。


公告编号：2021-013
1、议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日，任期即
将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举许晨为公司第三届监事会职工代表监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自 2021 年 11月 4 日起生效。

2、表决结果：

赞成票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 5 日


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