公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-011



证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长李泽峰先生

6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日，任期即

将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规



公告编号：2021-011



定，拟提名第二届董事会董事李泽峰、李达雄、阎建春、谢凤珊、刘娟为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

2.1 关于提名李泽峰为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.2 关于提名李达雄为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.3 关于提名阎建春为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.4 关于提名谢凤珊为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.5 关于提名刘娟为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理

人员工商备案的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-011



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议



广东申立信息工程股份有限公司

董事会

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