公告日期:2019-10-08
公告编号:2019-022
证券代码:839776 证券简称:瀚海新材 主办券商:申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 17 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:刘尚平
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度利润分配方案 》议案
1.议案内容:
公司本次权益分派以 2019 年半年度报告的财务数据为依据,截至 2019 年 6
月 30 日,公司报表可供分配的利润为 27,593,080.2 元。
公告编号:2019-022
2019 年半年度分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金红利(含税)。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》,公告编号为 2019-021。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2019-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议
安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
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