公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-020
证券代码： 839776 证券简称： 瀚海新材 主办券商： 申万宏源
安徽省瀚海新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人： 叶飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关
工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《 2019 年半年度报告》进行了审
核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
公告编号： 2019-020
各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、
《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上
真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
具体内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《 2019 年半年度报告》。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
安徽省瀚海新材料股份有限公司监事会第二届第二次会议决议
安徽省瀚海新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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