公告日期:2021-02-04
公告编号:2021-003
证券代码:839776 证券简称:瀚海新材 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省瀚海新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘尚平董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
基于公司未来战略发展规划的需要,为进一步提高公司竞争力,提高决策效率,
公告编号:2021-003
降低经营成本,经董事会慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终
止挂牌。详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》议案
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理与本次申请终止挂牌相关的一切事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益 保
护措施,具体内容详见公司于 2021年2月4日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关 于
申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-002)。
公告编号:2021-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》
安徽省瀚海新材料股份有限公司
董事会
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