公告日期：2022-04-25

睿哲科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意召开公司 2021 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。


1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 14 时 30 分至 18 时 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839774 睿哲科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安（顺德）律师事务所廖纷、卢国档律师。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第十二次会议对公司《关于
公司 2021 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会
2021 年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(2022-003)。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。
（九）审议《关于会计政策变更》的议案

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第
21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，
公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进
行相应变更。

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《睿哲科技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。