公告日期:2017-03-22
证券代码:839772 证券简称:华艳生物 主办券商:财富证券
湖南华艳生物科技开发股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年4月12日9时30分
结束时间: 2017年4月12日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的湖南路衡律师事务所的见证律师。
(七)会议地点:公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2016年度监事会工作报告的议案》
(二)审议《2016年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《2016年度财务决算报告的议案》
(四)审议《2017年度财务预算的议案》
(五)审议《2016年度财务审计报告的议案》
(六)审议《2016年年度报告及摘要的议案》
(七)审议《关于增加公司经营范围的议案》
(八)审议《2016年度利润分配方案》
(九)审议《修订公司章程的议案》
(十) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡 2.由代理人代表个人股东
出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、,股东帐户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 帐户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。
(二)登记时间: 2017年4月12日8时00分-9时30分
(三)登记地点
公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘艳
地 址:桃江县经济开发区牛潭河工业园
电 话:0737-8202978
传 真:0737-8202978
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》;
《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
湖南华艳生物科技开发股份有限公司
董事会
2017年3月22日
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