公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-035

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
3.会议召开方式：现场召开，加网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡智

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于计划出售子公司固定资产》的议案
1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月设立全资子公司宜宾美康无纺新材料有限责任公司（以
下简称“美康公司”），主营业务为生产、销售水刺无纺布。


公告编号：2023-035

美康公司近几年的生产经营状况不佳，未达到预期。公司对美康公司制定产品规划由传统产品向研发生产高附加值产品转型，但未被市场认可。美康公司订单极不饱和，存在流动资金特别紧缺，公司经过权衡美康公司投资收益率、成长性等指标，现决定及时止损，计划出售美康公司无纺布生产设备。

本次评估基准日为 2023 年 9 月 30 日，广西君恒汇通资产评估有限责任公司
出具的《宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟处置涉及的单项资产资产评估报告》[君恒汇通（资）评字第 JHHT10001 号]，美康公司固定资产评估价值为 45.97
万元（采用清算价值评估方法）。截至 2023 年 9 月 30 日，美康公司财务报表固
定资产净值 489.26 万元，因公司购置的无纺布设备生产线为公司通过二手设备买入并改造升级，计划作出处置无纺布设备决定前，公司曾多方向行业上下游咨询及论证，中国纺织行业正致力于由“大”向“大而强”的转型发展,生产设备向自动化、智能化设备转型，美康公司的无纺布设备生产线预计很难通过售卖寻找到市场买家，采用清算处置评估方法符合行业特点。

公司计划将美康公司的无纺布生产设备处置后，将厂房转租。参考厂区附近
租金约 10 元～13 元/平方/月，预计美康公司可实现租金收入 43 万～56 万元/
年（3600 平方估算）。

后续处置将制定具体方案，尽可能确保设备处置合理合规、价格公允。

2022 年度惠美股份经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币42,526,194.79 元，期末资产净额为人民币 33,600,066.67 元。美康公司 2022年经审计期末资产总额为人民币 12,398,893.98 元，资产净额为人民币7,441,285.67 元；美康公司 2023 年半年未经审计期末资产总额为人民币11,581,064.91 元，资产净额为人民币 6,654,226.10 元。本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》


公告编号：2023-035

1.议案内容：

公司是结合美康公司目前经营现状及未来发展等综合权衡作出的审慎判断
决策，提请于 2023 年 11 月 10 日 9:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股
东大会，提请审议《关于计划出售子公司固定资产》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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