公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-031



证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡智

6.召开情况合法合规性说明：



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,285,496 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞



公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈蔺、锁芸





公告编号：2022-031



公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧



公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉

二、议案审议情况



（一）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案



1、议案内容



根据公司发展需要，经与原年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-026）。



2．会议表决结果



同意股数 20,285,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3．回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案



1、议案内容



公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，公司董事会提名胡智先生、向世君先生、张静女士、郭红霞女士、陈占强先生为第五届董事会董事。



上述 5 名董事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，

任期三年。以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。





公告编号：2022-031



2．会议表决结果



同意股数 20,285,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3．回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案



1、议案内容



公司第四届监事会任期将于 2022 年 1……
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