公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-005

证券代码：839767 证券简称：安和威 主办券商：浙商证券



深圳市安和威电力科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶楚安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳



公告编号：2019-005

市安和威电力科技股份有限公司章程》及《深圳市安和威电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,903,372股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



根据当前市场环境及公司生产经营状况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，进一步提升公司经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，实现公司及股东利益的最大化。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体参见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-005

同意股数64,903,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案1.议案内容：



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数64,903,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。