公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-046
证券代码:839767 证券简称:安和威 主办券商:浙商证券
深圳市安和威电力科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办
公楼六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以书面的
形式发出
5.会议主持人:杨小植
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市安和威电力科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-046
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-047)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《深圳市安和威电力科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-048)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-046
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
深圳市安和威电力科技股份有限公司
监事会
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