公告日期：2018-04-16

证券代码：839767 证券简称：安和威 主办券商：浙商证券



深圳市安和威电力科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年 4月13日，在公司总部会议室召开第一届董事会第



十八次会议，本次会议应出席公司董事 5 名，实到5名。此次会



议与日常性关联交易预计相关的表决和审议情况如下：《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事叶楚安、叶楚宇、邱大庆回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提请公司年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



深圳市兆 销售产品、商品、提



1 威新能源 供劳务委托、委托销 1500万元 888.59万元



科技有限售



责任公司



湖南兆冠 销售产品、商品、提



2 新能源科 供劳务委托、委托销 800万元 -



技有限公售



司



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人（如



名称 （如适用） 适用）



深圳市兆威 深圳市龙岗区龙岗街



新能源科技 5000万元 道吓坑二路 64号办 有限责任公司 叶楚安



有限责任公 公楼4楼



司



湖南兆冠新 长沙市雨花区曲塘路



能源科技有 2000万元 68-1 号绿雅园 3栋 有限责任公司 叶楚安



限公司 1205房



（二）关联关系



关联方姓名/名 关联方与本公司关系 法定代表人 主营业务



称



本公司持有51%股权， 新能源汽车充电站的投



深圳市兆威新 本公司董事长叶楚安 资、运营；新能源汽车充



能源科技有限 兼任董事、法定代表 叶楚安 电服务；新能源汽车充电



责任公司 人和总经理、本公司 设施零配件的销售。



董事邱大庆兼任董事



湖南兆冠新能 本公司间接持有 51% 新能源汽车充电站的运



源科技有限公 股权，本公司董事长 叶楚安 营；新能源汽车充电服



司 叶楚安兼任执行董事 务；新能源汽车充电设施



零配件的销售。



本公司持有深圳市兆威新能源科技有限责任公司（以下简称“深圳兆威”）51%股权，湖南兆冠新能源科技有限公司为深圳兆威全资子公司。



根据深圳兆威《公司章程》第二十四条规定，股东会决议应经全体股东人数2人以上（目前深圳兆威股东人数为2人），并且代表二分之一表决权以上的股东通过。因此，深圳兆威为本公司非合并报表范围之关联企业，公司与深圳兆威及其下属公司关联交易需履行相关程序。



（三）其他事项



无



三、 关联交易的主要内容



1.本公司按市场价格为深圳市兆威新能源科技有限责任公司、湖南兆冠新能源科技有限公司投资新建或扩建电动汽车充电站场提供设备以及提供设计、安装、施工……
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