公告日期：2018-04-12

证券代码：839767 证券简称：安和威 主办券商：浙商证券



深圳市安和威电力科技股份有限公司（深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼） 2018 年第一次股票发行情况报告书主办券商



（浙江省杭州市江干区五星路201号）



二一八年三月



承诺



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



目录...... 2



释义...... 3



一、本次股票发行的基本情况...... 5



二、本次股票发行前后相关情况对比......7



三、新增股份限售安排及自愿锁定的承诺...... 12



四、主办券商关于本次股票发行的结论性意见...... 12



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 15



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 20



七、备查文件...... 21



释义



本文中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：



公司、本公司、安和威、发指 深圳市安和威电力科技股份有限公司



行人



股东大会 指 深圳市安和威电力科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市安和威电力科技股份有限公司董事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



现有股东、原有股东 指 股权登记日在册的股东



安和易投资 指 深圳市安和易投资管理企业（有限合伙）



和能投资 指 深圳市前海和能投资管理企业（有限合伙）



安和骏投资 指 深圳市安和骏投资管理企业（有限合伙）



宝安资产 指 中国宝安集团资产管理有限公司



宝骏创投 指 南京宝骏创业投资基金（有限合伙）



远致创投 指 深圳市远致创业投资有限公司



南京宝安、宝安创投 指 南京宝安高新创业投资基金管理有限公司



和骏投资 指 深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司



和骏新能源 指 深圳市前海和骏新能源投资企业（有限合伙）



友联顾问 指 深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司



友联投资 指 深圳市友联时骏投资管理有限公司



《股份认购协议》 指 深圳市安和威电力科技股份有限公司与深圳市前海和骏



新能源投资企业（有限合伙）之定向发行股份认购协议



本次股票发行、本次发行 指 安和威以6.42元/股的价格向1名特定对象定向发行股票



650,000股



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董



事、监事和高级管理人员等



主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司章程》 指 《深圳市安和威电力科技股份有限公司章程》



《业务规则》 指 2013年2月8日起施行并于2013年12月30日修订的《全国



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