公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-003



证券代码：839767 证券简称：安和威 主办券商：浙商证券



深圳市安和威电力科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月9日



结束时间： 2018年2月9日



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市龙岗区同德社区64号办公楼六楼。



二、会议审议事项



1.审议决定《关于深圳市安和威电力科技股份有限公司2018年



第一次股票发行方案的议案》；



2.审议决定《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》；



3.审议决定《关于修改<公司章程>的议案》；



4.审议决定《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 公告编号：2018-003



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年2月8日 9:00-17:00



（三）登记地点



深圳市龙岗区龙岗街道同德社区 64 号办公楼六楼办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邱大庆



联系电话：0755-83145818



邮箱：qdq@szautoway.com



传真：0755-86146448



联系地址：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区 64 号办公楼六楼



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。



五、备查文件目录



《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



深圳市安和威电力科技股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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