公告日期：2018-01-25

公告编号： 2018-002

深圳市安和威电力科技股份有限公司 股票发行方案

证券代码： 839767 证券简称： 安和威 主办券商： 浙商证券

深圳市安和威电力科技股份有限公司

（ 深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路 64 号办公楼）

2018 年第一次股票发行方案

主办券商

（ 浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二一八年一月

公告编号： 2018-002

深圳市安和威电力科技股份有限公司 股票发行方案

1-1-1

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

公告编号： 2018-002

深圳市安和威电力科技股份有限公司 股票发行方案

1-1-2

目 录

释 义.........................................................................................................3

一、公司基本情况 ....................................................................................4

二、发行计划 ............................................................................................4

（一）发行目的.....................................................................................................4

（二）发行对象.....................................................................................................4

（三）发行价格.....................................................................................................5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额.........................................................6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响.............6

（六）股票限售安排.............................................................................................6

（七）募集资金用途.............................................................................................6

（八）前次发行募集资金使用情况...................................................................10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...............................................11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...............................11

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.......................11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..........................11

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及

同业竞争等变化情况...........................................................................................11

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.......................12

（三）与本次发行相关特有风险的说明...........................................................12

四、其他需要披露的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。