公告日期:2017-09-05
公告编号:2017-068
证券代码:839767 证券简称:安和威 主办券商:浙商证券
深圳市安和威电力科技股份有限公司
董事变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临
时股东大会于2017年9月5日审议并通过:
任命何超海先生为公司第一届董事会董事,任期自公司 2017年
第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。
本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
12人,持有公司股份64,253,372股,占股份总数的100.00%,会议
由董事长叶楚安主持。
以上决议表决情况为:
同意票 64,253,372股,占本次股东大会该项议案有表决权股份
总数的100.00%;反对票0股,占本次股东大会该项议案有表决权股
份总数的0.00%;弃权票0股,占本次股东大会该项议案有表决权股
份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-068
该任命董事何超海持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司原董事张红雨因工作原因申请辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》与《公司章程》的规定,经股东大会审议批准,任命何超海为公司新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任命何超海为公司第一届董事会董事后,董事会成员人数符合法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
该董事的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市安和威电力科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会
决议》
深圳市安和威电力科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
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