公告日期:2020-05-22
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数24,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;已出席
4.公司管理人员 4 人,出席 4 人;
公司管理人员全部出席。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长吴海锐汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由监事会主席王丁汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算方案议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议《关于公司 2019 年度审计报告议案》
1.议案内容:
公布由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2020)第146102 号《审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(六)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报 2019年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-……
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