公告日期：2020-04-29

证券代码：839766 证券简称：维多宝 主办券商：江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、董事会秘书及财务总监。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财
务总监。

第十一条 粮食加工品，调味品，茶叶及 第十一条 经依法登记，公司的经营范围
相关制品，蔬菜制品，水果制品，炒货食品 为： 粮食加工品，调味品，茶叶及相关制品，及坚果制品，水产制品，豆制品，食品销售 蔬菜制品，水果制品，炒货食品及坚果制品，（以上取得许可后方可经营），食用菌种植及 水产制品，豆制品，食品销售（以上取得许销售；社会经济信息咨询，初级农产品零售； 可后方可经营），食用菌种植及销售；社会经货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸 济信息咨询，初级农产品零售；货物进出口、易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技 技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的 国家和地区开展各类商品及技术的进出口业
商品及技术除外）。 务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除
外）。

第二十一条 公司在下列情况下，可以依 第二十一条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的；

股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章二十一条规定收购本公司股份后，属于第 程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
应当在 6 个月内转让或者注销。 议。公司依照第二十一条规定收购本公司股
公司依照第二十一条第（三）项规定收 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、……
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