公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-002
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由监事会主席王丁汇报2019 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-002
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公布由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2020)第146102 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-002
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报 2019年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。