公告日期:2020-04-29
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴海锐
6.会议列席人员:公司监事会成员及非董事的高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报 2019年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长吴海锐汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公布由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2020)第146102 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报 2019年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司关联交易》议案
1.议案内容:
公司拟继续租赁关联方吴海锐、吴凤娟房屋作为公司办公场所,其中吴海锐为公司实际控制人之一、董事长,吴凤娟为公司股东、董事、总经理杨绍里的妻子、为公司实际控制人之一吴海锐的姐姐、为公司股东、监事刘光学的姨妈。具
体租赁情况如下:
承租方 出租方 租赁期限 租赁价格 租赁用途
维多宝 吴海锐 5 年 2.88 万元/年 办公
维多宝 吴凤娟 5 年 5 万元/年 办公
维多宝 ……
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