公告日期:2019-12-31
公告编号:2019-037
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 24,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-037
为适应公司业务发展的需要,补充公司日常经营所需资金,公司拟向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司连心支行借款,预计借款额度为 1000 万元(以实际到款金额为准),以本公司不动产权和关联方吴凤娟的房产提供抵押担保。2.议案表决结果:
同意股数 4,670,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里、刘光学、吴凤杰回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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