公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-036

证券代码：839766 证券简称：维多宝 主办券商：江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-036

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》议案

为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司拟向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司连心支行借款，预计借款额度为 1000 万元(以实际到款金额为准)，以本公司不动产权和关联方吴凤娟的房产提供抵押担保。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 30 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-036

（一）会议联系方式：联 系 人：刘晓晶

联系电话：0453-3929827

联系传真：0453-3929827

地 址：黑龙江省绥芬河市迎新街 200 号

（二）会议费用：各项费用自理
五、备查文件目录
一、《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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