公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-035
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为适应公司业务发展的需要,补充公司日常经营所需资金,公司拟向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司连心支行借款,预计借款额度为 1000 万元(以实际到款金额为准),以本公司不动产权和关联方吴凤娟的房产提供抵押担保。(二)表决和审议情况
2019 年 12 月 16 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于关联方
吴凤娟为公司借款提供抵押担保》的议案,表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决,本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:吴凤娟
住所:黑龙江省绥芬河市绥芬河镇六委 1 组
公告编号:2019-035
(二)关联关系
吴凤娟为公司董事、总经理杨绍里的妻子,董事吴海锐的姐姐,董事邹忆楠与吴海锐为一致行动人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》的议案,本次交易系公司关联方为了支持公司发展,自愿为公司借款提供抵押担保,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司不会因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
为适应公司业务发展的需要,补充公司日常经营所需资金,公司董事、总经理杨绍里的妻子吴凤娟女士自愿为公司借款提供抵押担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
以上关联交易为了满足公司经营周转所需,有利于公司持续稳定的发展。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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