公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-030
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 24,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 7,141,282.97 元。资本公积为
25,047,241.22 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元。
2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
公告编号:2019-030
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于执行新金融工具会计准则》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-025)。2.议案表决结果:
同意股数 24,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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