公告日期:2019-05-24
公告编号:2019-016
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数13股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-012),本议案自本次股东大会决议之日起生效。
公告编号:2019-016
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司第二届非职工代表监事》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-013),本议案自本次股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江省维多宝食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
2019年5月24日
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