公告日期:2019-03-12
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人:吴海锐
6.会议列席人员:公司监事会成员及非董事的高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报2018年度工作情况。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长吴海锐汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
公布由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2019)第146003号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨绍里汇报2018年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2019年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司2018年经营情况,及2019年经营计划,公司计划不对2018年利润进行分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易-关联租赁》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决。
4.提交股……
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