公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-010
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以书面方式发出
5.会议主持人:吴海锐
6.会议列席人员:公司监事会成员及非董事的高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2018-010
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会
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