公告日期：2018-04-02

公告编号： 2018-008

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证券代码： 839766 证券简称： 维多宝 主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴海锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，

持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

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(一)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度董

事会工作报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度监

事会工作报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度财

务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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2.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2018 年度财

务预算方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度审

计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年年度

报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

(七)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度利

润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司 2017 年经营情况，及 2018 年经营计划，公司计划不对

2017 年利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(八)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于

预计公司 2018 年日常性关联交易的公……
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