公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-005



证券代码：839766 证券简称：维多宝 主办券商：江海证券



黑龙江省维多宝食品股份有限公司



关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、关联交易概述



本次关联交易是对公司2018年度日常性关联交易进行预计。



二、关联方与关联交易预计



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018年日常性关



联交易情况如下：



关联交易 2018年预计发



类型 关联方 关联方关系 交易内容 生交易金额



（元）



公司实际控 关联方向公



关联租赁 吴海锐 制人之一、董 司出租办公 50,000.00



事长 场所



吴凤娟为公



司股东、董



事、总经理杨



绍里的妻子； 关联方向公



关联租赁 吴凤娟 为公司实际 司出租办公 90,000.00



控制人之一 场所



吴海锐的姐



姐；为公司股



东、监事刘光



学的姨妈。



总计 140,000.00



三、表决和审议情况



2018年3月13日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关



公告编号：2018-005



于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交



易，关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里回避表决。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。



四、定价依据及公允性



公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司关联方有偿提供办公场所给公司使用，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。



六、备查文件目录



（一）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



黑龙江省维多宝食品股份有限公司



董事会



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