公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-002
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月2日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年3月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会主席
6、会议主持人:王丁
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-002
会议以举手表决的方式审议通过以下议案:
(一) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年
度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年
度财务决算报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2018年
度财务预算方案的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年
度审计报告的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年
年度报告及摘要的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年
度利润分配方案的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2018-002
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
监事会
2018年3月13日
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