公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-041



证券代码：839766 证券简称：维多宝 主办券商：江海证券



黑龙江省维多宝食品股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月23日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年11月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：王丁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-041



会议以举手表决的方式审议通过以下议案：



1、审议通过《监事会组成的变更》



议案内容：因原职工监事刘晓晶辞去监事的职务，公司于 2017



年第一次职工代表大会并选举刘海英为新一任职工监事，原监事王丁、刘光学与刘海英共同组成新监事会。 原监事会任职不变。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



备查文件目录



与会监事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



黑龙江省维多宝食品股份有限公司



监事会



2017年11月7日




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